公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-014
证券代码:871449 证券简称:禾源科技 主办券商:山西证券
山西禾源科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 09:00:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-014
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871449 禾源科技 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山西天建律师事务所袁清利、颜梅雀律师。
(七)会议地点
山西禾源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况并提交董事会审议。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》议案
议案详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)、《山西禾源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
公告编号:2023-014
(四)审议《2022 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2022 年度利润分配》议案
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案
详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《山西禾源科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为邓韶辉、刘洁。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为七;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
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