公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-031
证券代码:871449 证券简称:禾源科技 主办券商:山西证券
山西禾源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年10 月 21 日审议并通过:
任命邓韶辉先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2022 年 10 月 21 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 8,912,500 股,占公司股本的 96.875%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘洁女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,任职期限三年,自 2022
年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 287,500 股,占公司股本的 3.125%,
不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年10 月 21 日审议并通过:
任命李国伟先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 10 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
公告编号:2022-031
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事长及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山西禾源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山西禾源科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 21 日
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