公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-023

证券代码：871449 证券简称：禾源科技 主办券商：山西证券
山西禾源科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓韶辉先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

公告编号：2022-023

关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名邓韶辉先生、邓茂明先生、吕磊先生、王秀英女士、刘洁女士 5 人为公司第三届董事会候选人。上述董事候选人均为第二届董事会成员。

新一届董事候选人待公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定于 2022 年 10 月 18 日
在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于公司监事会换届选举的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-023

三、备查文件目录

《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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