公告日期:2022-07-12
公告编号:2022-016
证券代码:871449 证券简称:禾源科技 主办券商:山西证券
山西禾源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邓韶辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数9,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-016
公司总经理邓韶辉;财务总监、董事会秘书刘洁出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,公司拟修订公司经营范围,拟修订为:“计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售;雷电防护工程的技术研发及技术咨询;安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营;计算机系统集成;建设工程:公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工;电力设施安装、维修、试验;机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售;进出口业务;防雷装置检测;施工劳务;医疗及康养技术研发、咨询、服务;第二类医疗器械销售;人工智能产品的研发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
同时修改《公司章程》相关条款,详见公司 2022 年 6 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山西禾源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2022-016
山西禾源科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日
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