公告日期:2022-06-23
公告编号:2022-015
证券代码:871449 证券简称:禾源科技 主办券商:山西证券
山西禾源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 8 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2022-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871449 禾源科技 2022 年 7 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
禾源科技公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉》
因公司经营发展的需要,公司拟修订公司经营范围,拟修订为:“计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售;雷电防护工程的技术研发及技术咨询;安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营;计算机系统集成;建设工程:公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工;电力设施安装、维修、试验;机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售;进出口业务;防雷装置检测;施工劳务;医疗及康养技术研发、咨询、服务;第二类医疗器械销售;人工智能产品的研发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
同时修改《公司章程》相关条款,详见公司 2022 年 6 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山西禾源科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-014)。
公告编号:2022-015
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
(二)登记时间:2022 年 7 月 7 日,9:00-17:00
(三)登记地点:山西禾源科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:晁菲联系电话:0351-3524355
(二)会议费用:与会股东自行承担
五、备查文件目录
《山西禾源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
山西禾源科技股份有限公司董……
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