公告日期:2020-07-03
公告编号:2020-027
证券代码:871436 证券简称:徐耐科技 主办券商:江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:彭广成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事赵黔、徐大涛因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏徐耐新材料科技股份有限公司注册地址变更暨修订章程》议案
1.议案内容:
江苏徐耐新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟变更公司注册地址,
公告编号:2020-027
《公司章程》相应条款需同时变更,详见公司于 2020 年 7 月 3 日在全国中小企
业股份转让系统中公开披露的《公司注册地址变更暨修订公司章程的公告》(公告编号:2020-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统中公开披露的《江徐耐新材料科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号【2020-029】)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日
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