公告日期：2020-05-26

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭广侠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有效表决权的股份总数35,336,800 股，占公司有效表决权股份总数的 82.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案



1、议案内容



(1)、对 2019 年度经营情况进行总结分析。



(2）、确定 2020 年度发展思路规划和工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。



2、议案表决结果：



同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。



（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



(1）总结监事会在 2019 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，

同时也总结了 2018 年工作中的问题。



（2）对 2020 年度监事会工作的展望。



2、议案表决结果：



同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



该议案的详细内容参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转



让系统中公开披露的上披露的公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号

【2020-017】）和《2019 年年度报告》（公告编号【2019-018】）。



2、议案表决结果：



同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。



（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予

以汇报



2、议案表决结果：



同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。



（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算……
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