公告日期：2020-04-30

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条公司发起人姓名、认购的股份数 第十五条公司股东姓名、认购的股份数
第五十六条对于监事会或股东自行召集的股 第五十六条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会及董事会秘书应予以配合。 东大会，董事会及董事会秘书应予以配合，
并及时履行信息披露义务。

第五十九条召集人应当在收到提案后二日内 第五十九条召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内 发出股东大会补充通知，通知临时提案的内
容。 容，并将该临时提案提交股东大会审议。

第六十三条召集人应当在原定召开日前 第六十三天召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日以书面形式说明原因。 至少2个工作日以书面形式详细说明原
因。

第七十二条由半数以上监事共同推 第七十二条由半数以上监事共同推
举的一名监事主持。 举的一名监事主持。


股东自行召集的股东大会，由召集人推 公司如有副董事长及监事会副主
举代表主持 席的话，副董事长及监事会副主席应优
先于董事或监事推举的主持人主持会
议。

股东自行召集的股东大会，由召集人推
举代表主持

第八十二条股东（包括代理人）以其所 第八十二条股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。同一表
公司持有的本公司股份没有表决 决权只能选择现场或其他表决方式中权，且该部分股份不计入出席股东大会 的一种。

表决权的股份总数。 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。

第九十七条（六）被中国证监会处以证券 第九十七条（六）被中国证监会处以证券
市场禁入处罚，期限未满的； 市场禁入措施或者认定为不适当人选，
（七）法律、行政法规或部门规章规定 期限未满的；

的其他内容。 （七）被全国股转公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。

第一百零三条 董事可以在任期届 第一百零三条 董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应向董 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
事会提交书面辞职报告。如因董事 提交书面辞职报告。如因董事的辞职导
的辞职导致公司董事会低于法定 致公司董事会低于法定最低人数五人
最低人数五人时，在改选出的董事 时，在改选出的董事就任前，原董事仍
就任前，原董事仍应当依照法律、 应当依照法律、……
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