公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-007

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：总经理彭广侠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 17,785,900 股，占公司有表决权股份总数的 41.35%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2020-007

2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。该议案的详细内容参见
公司于 2020 年 01 月 16 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露《江苏徐耐
新材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号【2020-003】）
2.议案表决结果：

同意股数 1,778,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。