公告日期:2022-07-07
公告编号:2022-016
证券代码:871436 证券简称:徐耐科技 主办券商:江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董士彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 11 人,出席和授权出席职工代表 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举孔波先生为公司监事会职工代表监事》的议案
1. 议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现推选孔波先生为公司第三届监事会职工代表监事。孔波先生将与公司 2022年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会,任期期限与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实,
公告编号:2022-016
孔波先生不属于失信联合惩戒对象且符合《公司法》和《公司章程》的相关任职规定。
2.议案表决结果:
同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日
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