公告日期：2022-05-19

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

章程

（经公司2021年年度股东大会审议修订）


目录


第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节股东持股情况......3

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东大会......8

第一节股东......8

第二节股东大会的一般规定......11

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......16

第六节股东大会的表决和决议......18
第五章董事会......21

第一节董事......21

第二节董事会......24
第六章高级管理人员......27
第七章监事会......29

第一节监事......29

第二节监事会......30

第三节监事会决议......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节公司财务会计制度及利润分配......32

第二节内部审计......33

第三节会计师事务所的聘任......33
第九章通知......33
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算......35
第十一章投资者关系管理......37
第十二章修改章程......38
第十三章附则......38

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏徐耐新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由江苏徐耐新材料科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
第三条 公司在江苏省徐州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称及住所

中文名称：江苏徐耐新材料科技股份有限公司

公司住所：徐州市贾汪区奋斗路

第五条 公司注册资本为 4301.34 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司依法披

露定期报告和临时报告。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采

用规范化的股份公司运营模式，以诚信实用为基础，以合法经营为原则，不断提

高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资获得满意的收

益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围：电熔锆刚玉及各种耐火材料生产、销售；

玻璃、钢材销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进

出口的商品和技术除外）；窑炉技术研发、销售、安装、维修、技术服务；道路

普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（具体以工商行政管理部门核定的为准）

第三章股份

第一节股东……
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