公告日期:2022-04-26
证券代码:871436 证券简称:徐耐科技 主办券商:江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:彭广成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事赵黔因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
(1)对 2021 年度经营情况进行总结分析。
(2)确定 2022 年度发展思路规划和工作重点。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
(1)总结董事会在 2021 年的工作,对工作取得的成绩予以充分的肯定,同时也总结 2021 年工作中的问题。
(2)对 2022 年度董事会工作的展望。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)和《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划,编制了公司2022 年度财务预算总体方案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司 2022 年度审计机构。详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容:
该议案的详细内容参见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于预计 2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-008)。
2.回避表决情况
关联董事彭广成先生、彭广侠先生回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公……
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