公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-026

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 15 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871436 徐耐科技 2021 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 29 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发
布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2021-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

公告编号：2021-026

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 15 日 08:30-09:30

（三）登记地点：江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：董事会秘书张翠玲
联系电话：0516-87719000
传真：0516-87711880
联系地址：江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理
五、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日

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