公告日期：2021-05-24

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭广成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,806,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
（1）总结董事会在 2020 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结 2020 年工作中的问题。
（2）对 2021 年度董事会工作的展望。
2.议案表决结果：

同意股数 34,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 34,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案的详细内容参见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的公司《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 34,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2021年度财务预算总体方案。
2.议案表决结果：

同意股数 34,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司不进行 2020 年度权益分派》议案
1.议案内容：
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 34,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回……
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