公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-017

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9：30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871436 徐耐科技 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏敏言律师事务所梁敏、陈思律师。
（七）会议地点
江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
（1）总结董事会在 2020 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结 2020 年工作中的问题。
（2）对 2021 年度董事会工作的展望。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
该议案的详细内容参见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的上披露的公司《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-015）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2021年度财务预算总体方案。


公告编号：2021-017

（六）审议《关于公司不进行 2020 年度权益分派》议案
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字
[2021]007158 号），截止至 2020 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。本年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案
公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2021 年度审计机构。详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-019）。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
该议案的详细内容参见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
（九）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案
详见公司于全国中小企业……
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