公告日期：2021-04-29

证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭广成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理 2020 年工作报告》议案
1.议案内容：
（1）对 2020 年度经营情况进行总结分析。
（2）确定 2021 年度发展思路规划和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
（1）总结董事会在 2020 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结 2020 年工作中的问题。
（2）对 2021 年度董事会工作的展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
该议案的详细内容参见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的上披露的公司《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2021年度财务预算总体方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司不进行 2020 年度权益分派》议案
1.议案内容：
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字
[2021]007158 号），截止至 2020 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。本年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：
公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2021 年度审计机构。详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
该议案的详细内容参见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

2.……
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