公告日期:2024-04-24
证券代码:871430 证券简称:艺恩数据 主办券商:恒泰长财证券
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:郜寿智
6.会议列席人员:高文韬、付亚龙、隋昕、刘翠萍
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,
现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论如下事项:
经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额-10,068,196.93
元,公司实收股本为 5,075,000.00 元,公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。公司目前业务发展态势良好,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,聘请……
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