公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-022
证券代码:871430 证券简称:艺恩数据 主办券商:恒泰长财证券
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:郜寿智
6.会议列席人员:高文韬、刘翠萍、隋昕
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事吴斐因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-022
据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关信息披露的相关规定和公司 2023 年上半年的工作情况,公司编制了《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述需要审议的议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2023-022
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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