公告日期：2023-01-13

证券代码：871430 证券简称：艺恩数据 主办券商：恒泰长财证券
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郜寿智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,128,819 股，占公司有表决权股份总数的 81.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事陈月明、王猛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐冉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


除上述董事、监事、高级管理人员出席本次临时股东大会外，无其他高级 管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更董事会人数并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司董事会组成由七名董事变更为五名董事，由于公司董事会人数的调
整，修改公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；
反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无；
（二）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司注册地址变更为：北京市朝阳区光华路 9 号 4 号楼 25 层 2501 内 17
号；由于公司注册地址变更，修改公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；
反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无；
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名郜寿智为第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司董事会提名郜寿智为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次 临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。郜寿智 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；
反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名隋昕为第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名隋昕为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临 时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的 正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。隋昕不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,533,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.57%；
反对股数 595,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.43%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名吴斐为第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名吴斐为公司第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临
时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的 正常运行，在新一届董事……
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