公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-003
证券代码:871430 证券简称:艺恩数据 主办券商:恒泰长财证券
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于2022年4月25日的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 10:00。
预计会期:0.5 天。
公告编号:2022-003
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871430 艺恩数据 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京汉坤律师事务所。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2021-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。
(二)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。(三)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,
公告编号:2022-003
现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。(六)审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定,现提请讨论《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。
(七)审议《关于公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构的议案》
根据《公司章程》规定,聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于未弥补亏损达实收股本 1/3 的议案》
经审计,截至 2021 年……
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