公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-036
证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日 以电话、微信等方式发
出
5.会议主持人：梁定乾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢伟杰因个人原因缺席，委托监事梁定乾代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2019-036
让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《广东莞银信息科技股份有限公司
2019 年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东莞银信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-038），并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。

广东莞银信息科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日

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