公告日期:2019-07-24
公告编号:2019-035
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019年 7 月 22 日审议并通过:
选举梁志斌为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命冯丽芳为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命梁志斌为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命梁志斌为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命袁林辉为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开 7 日前以电话、微信等方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由梁志斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019年 7 月 22 日审议并通过:
公告编号:2019-035
选举卢伟杰为公司第二届监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
(二)换届后董监高人员情况
董事长梁志斌持有公司股份 7,839,000 股,占公司股本的 64.4920%。不是失信联合
惩戒对象。
总经理梁志斌持有公司股份 7,839,000 股,占公司股本的 64.4920%。不是失信联合
惩戒对象。
董事会秘书梁志斌持有公司股份 7,839,000 股,占公司股本的 64.4920%。不是失信
联合惩戒对象。
财务负责人冯丽芳持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
副总经理袁林辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席卢伟杰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
(三)首次任命董监高人员履历
1、新任董事会秘书梁志斌先生的任职经历如下:
梁志斌,男,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东莞理工学院会
计学专业,大学本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 7 月任职于中国农业银行东莞分
行信息部;1998 年 8 月至 2009 年 11 月任职于东莞农村商业银行综合部;2009 年
12 月至 2016 年 12 月任莞银有限执行董事兼经理;2014 年 3 月 至 2017 年 3 月任
东莞市科银信息科技有限公司监事;2016 年 12 月至今任广东莞银信息科技股份有限公司董事长兼总经理。
2、新任财务负责人冯丽芳的任职经历如下:
冯丽芳,女,1966 年 1 月 29 日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,金融
专业,1993 年 10 月至 1996 年 4 月在东莞五金矿产进出口公司任会计,1996 年 5 月至
2016年1月在中国银行东莞分行银行卡部任档案管理员,2016年3月至今在广东莞银信息科技股份有限公司任出纳。
公告编号:2019-035
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
《广东莞银信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东莞银信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东莞银信息科技股份……
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