公告日期:2019-07-05
公告编号:2019-030
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2019年7月3日审议并通过:
提名梁志斌、梁淑清、袁林辉、陈烈金、唐远辉为公司董事,任职期限三年,2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以电话、微信等方式通知全体董事,实际到会董事6人。
会议由董事长梁志斌先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长梁志斌持有公司股份7,839,000股,占公司股本的64.492%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁淑清持有公司股份413,000股,占公司股本的3.3978%。不是失信联合惩戒对象。
董事袁林辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈烈金持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事唐远辉持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象
3、首次任命董监高人员履历
本次提名的董事中,梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉为连选连任董事,唐远辉为
公告编号:2019-030
新任董事。
新任董事的任职经历如下:
唐远辉,男,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,审计学专业,中国注册会计师。唐远辉拥有逾多年财务、审计和投资管理工作经验。曾于2009年12月至2013年7月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师;2013年8月至2015年12月广东宏川智慧物流股份有限公司财务经理;2015年12月至2016年5月广东中科云富创业投资有限公司高级投资经理,广东中科融易云产业基金有限公司投资部总监,负责云计算大数据领域的投资拓展工作;2016年6月至2018年12月,任职东莞理工学院创业投资有限公司投资部总监,负责产学研基金的投资管理;2018年12月至今,任职东莞松山湖创新要素配置中心有限公司投资部总监,负责科技金融、项目孵化和创新管理。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2019年7月3日审议并通过:
提名卢伟杰、梁定乾为公司监事,任职期限三年,2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。。
本次会议召开7日前以电话、微信等方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由卢伟杰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席卢伟杰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事梁定乾持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
梁定乾,男,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA学历,工商行政管理专业。梁先生拥有18年通信及软件行业多部门业务运营及管理经验。曾于2002
公告编号:2019-030
年7月至2009年4月任职阿尔卡特朗讯传输项目经理;2009年6月至2013年3月任职北京神州泰岳软件股份有限公司广州分公司销售总监;2013年3月至2015年4月任职广州纳斯威尔信息技术有限公司市场商务总监,公司监事;2015年5月至2019年6月任职广州翔泰腾信息科技有限公司总经理。
(三)职工代表监事换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月3日审……
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