公告日期:2019-07-05
公告编号:2019-025
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月26日以电话、微信等方式发出
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
董事殷婉琼因个人情况缺席,委托董事袁林辉代为表决。
董事严丽红因个人情况缺席,委托董事梁志斌代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公告编号:2019-025
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将到期,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司拟提名梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉、唐远辉为公司第二届董事会董事候选人,任期三年(经股东大会审议通过之日起计算)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。
为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中,梁志斌、梁淑清、陈烈金、袁林辉为连选连任董事,唐远辉为新任董事。
新任董事的任职经历如下:
唐远辉,男,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,审计学专业,中国注册会计师。唐远辉拥有逾多年财务、审计和投资管理工作经验。曾于2009年12月至2013年7月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师;2013年8月至2015年12月广东宏川智慧物流股份有限公司财务经理;2015年12月至2016年5月广东中科云富创业投资有限公司高级投资经理,广东中科融易云产业基金有限公司投资部总监,负责云计算大数据领域的投资拓展工作;2016年6月至2018年12月,任职东莞理工学院创业投资有限公司投资部总监,负责产学研基金的投资管理;2018年12月至今,任职东莞松山湖创新要素配置中心有限公司投资部总监,负责科技金融、项目孵化和创新管理。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《补充审议关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为实施公司发展战略的重要举措,积极推动公司未
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来发展,公司决定与广州翔泰腾信息科技有限公司共同申请设立控股子公司。该子公司已设立完毕,因疏忽未履行相关审议程序,现进行补充审议。子公司基本情况如下:
子公司名称:中科众智(广东)科技有限公司。注册地:广东省东莞市松山湖园区科技四路16号1栋2211室,注册资本人民币5,000,000.00元,其中本公司出资人民币2,550,000.00元,占注册资本的51.00%,广州翔泰腾信息科技有限公司共出资人民币2,450,000.00元,占注册资本的49.00%。法定代表人:梁志斌;经营范围:“计算机软件开发、技术服务;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;计算机信息系统集成;研发、销售、安装:电子安防技术产品、智能监控系统;销售:计算机设备及其辅助设备的、通讯设备及配套设备、电子产……
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