公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-021

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁志斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。



董事严丽红因个人情况缺席，委托董事梁志斌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：



因经营发展的需要，公司拟向银行申请合计总金额不超过500万元综合授信



公告编号：2019-021

额度，期限12个月，作为公司经营流动资金用款，控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会拟于2019年6月5日9:00在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日


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