公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁志斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱华斌因个人原因缺席，委托董事袁林辉代为表决。

董事殷婉琼因个人原因缺席，委托董事袁林辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》





公告编号：2019-013

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报2018年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



公告编号：2019-013

平台发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度经营计划与财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度经营计划与财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司2018年度营业收入11,112,133.96元，全年实现净利润286,740.88元，累计可分配利润782,120.28元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2018年度实现的净利润暂不作分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股……
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