公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-014
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席卢伟杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-014
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-015)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度经营计划与财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司2019年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度实现的净利润暂不作分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)广东莞银信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议
(二)广东莞银信息科技股份有限公司2018年年度报告及摘要
(三)广东莞银信息科技股份有限公司2018年度审计报告
公告编号:2019-014
广东莞银信息科技股份有限公司
监事会
2019年4月25日
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