公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-017
证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10：00至12：00

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-017
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所杨洁、黄笑岚律师。
（七）会议地点

广东莞银信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度的工作情况。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

公司2018年度营业收入11,112,133.96元，全年实现净利润286,740.88元，累计可分配利润782,120.28元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2018年度实现的净利润暂不作分配。


公告编号：2019-017
（六）审议《关于公司2019年度经营计划与财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。
（七）审议《关于续聘公司2019度财务审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，期限一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。
（二）登记时间：2019年5月13日9：00至17：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103；
联系电话：0769-22244451；邮政编码：523000；联系人：袁林辉。
（二）会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。
（三）临时提案

临……
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