公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-007
证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁志斌
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱华斌因个人情况缺席，委托董事袁林辉代为表决。

董事殷婉琼因个人情况缺席，委托董事袁林辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司进行融资租赁暨关联担保的议案》


公告编号：2019-007
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高融资使用率，公司拟与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币48.7000万元，用以购买小型轿车一辆，期限为3年，在租赁期间，公司以回租方式继续使用该小轿车，同时双方按约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东梁志斌自愿为上述融资租赁业务提供担保，具体条款以签订合同为准，本次议案构成关联交易。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2019年3月11日10:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


公告编号：2019-007
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2019年2月22日

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