公告日期:2019-02-14
公告编号:2019-006
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月14日
2.会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数12,120,000股,占公司有表决权股份总数的99.7121%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
议案内容:因公司经营发展需要,公司拟变更经营范围。
具体内容详见公司2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
公告编号:2019-006
露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因此次公司经营范围的变更,以及公司经营发展的需要,根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果:
同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及<
公司章程>修改备案事宜的议案》
1.议案内容:
公司提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>修改备案事宜的。
2.议案表决结果:
同意股数12,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-006
本议案不涉及关联事项,无需回避。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
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