公告日期:2019-01-24
公告编号:2019-003
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月14日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事朱华斌因个人情况缺席,委托董事梁志斌代为表决。
董事殷婉琼因个人情况缺席,委托董事袁林辉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
公告编号:2019-003
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟变更经营范围。具体内容详见公司2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-004)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因此次公司经营范围的变更,以及公司经营发展的需要,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2019年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记
以及<公司章程>修改备案事宜的议案》
1.议案内容:
公司提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>修改备案事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-003
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事会拟于2019年2月14日10:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2019年1月24日
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