公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-001
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,407,000股,占公司有表决权股份总数的77.3920%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务发展需要,2019年度,公司预计向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋,发生额为180,000.00
公告编号:2019-001
元;预计向关联股东梁淑清租赁雷克萨斯小轿车,发生额为102,000.00元。
2.议案表决结果:
同意股数9,407,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于出席会议的公司股东均为本议案关联方,如回避表决,将无法形成有效决议,经出席会议股东及代表一致同意后,同意按正常程序表决。
三、备查文件目录
《广东莞银信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2019年1月14日
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