公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-040
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事殷婉琼因个人情况缺席,委托董事袁林辉代为表决。
董事朱华斌因个人情况缺席,委托董事袁林辉代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2018-040
1.议案内容:
本议案是预计2019年度日常性关联交易,具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常关联易的公告》(公告编号:2018-041)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事长梁志斌、董事梁淑清与本议案有关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于签署投资协议之补充协议的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于签署投资协议之补充协议的公告》(公告编号:2018-043)2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事会拟于2019年1月14日10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-040
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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