公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-026

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁志斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告情况予以汇报和审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司对《广东莞银信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行相应修改：



公司章程原“第一百零五条董事会由5名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”现修改为“第一百零五条董事会由7名董事组成。设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名袁林辉、朱华斌为公司董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司实际经营以及法人治理需要，董事会决定提名袁林辉、朱华斌为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。截至2018年8月15日，袁林辉、朱华斌未被列为失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-026

(四）审议通过《提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟于2018年8月30日10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五）备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



广东莞银信息科技股份有限公司

董事会


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