公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-022
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:东莞证券
广东莞银信息科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁志斌
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立广东莞银信息科技股份有限公司渠县分公司的议案》1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了拓展相关地区经营业务,扩大市场份额,提升公司的竞争力,公司拟在四川省达州市渠县设立分公司。详见公司于2018年07月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发
公告编号:2018-022
布的《关于对外设立分公司的公告》(公告编号:2018-023)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
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