公告日期：2017-12-26

公告编号：2017－018



证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券



广东莞银信息科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年12月26日上午10:00在公司会议室召开，本次会议的会议通知已于2017年12月13日以书面方式向各位董事发出。会议由董事长梁志斌先生主持，应出席的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：（一）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》



1、议案内容



具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台



（http://neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常关联



公告编号：2017－018



交易的公告》（公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



董事长梁志斌、董事梁淑清与本议案有关联关系，回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需经股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及《广东莞银信息科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2018年1月11日10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。2、议案表决结果



同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017－018



广东莞银信息科技股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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