公告日期：2017-11-27

公告编号：2017－016



证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：东莞证券



广东莞银信息科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年11月27日上午9:00在公司会议室召开，本次会议的会议通知已于2017年11月16日以书面方式向各位董事发出。会议由董事长梁志斌先生主持，应出席的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定，合法有效。



二、议案审议情况



本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全 公告编号：2017－016



资子公司的公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不存在关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



广东莞银信息科技股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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