公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-015
证券代码:871425 证券简称:富美特 主办券商:华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2024年 4 月 25 日召开,审议并通过《关于提名孙其霞女士为公司董事的议案》。
提名孙其霞女士为公司董事,任职期限自第三届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,104,000 股,占公司股本的 26.36%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司董事李远钊先生因个人原因辞去董事职务,本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名孙其霞女士为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
孙其霞,女,1969 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1991
年 7 月毕业于青岛大学纺织工程系毛纺专业;1991 年 7 月至 1995 年 10 月,烟台毛纺
厂从事统计工作;1995 年 11 月至 1997 年 11 月担任烟台开发区进出口公司行政专员职
务;2001 年 7 月至 2016 年 11 月,担任烟台金润科技有限公司执行董事兼总经理职务;
2009 年 3 月至 2016 年 12 月,任有限公司执行董事兼总经理;2016 年 12 月-2021 年 5 月,
任股份公司董事;2021 年 5 月至今,任股份公司采购经理职务。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2024-015
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在新任董事就任前,李远钊先生仍按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命有利于完善公司治理结构,有利于公司的长期持续发展,符合公司发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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