公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871425 富美特 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东乾元律师事务所两名律师。
（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长李远钊先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司2023 年工作规划进行安排部署。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司《2022 年度财务决算报告》及公司 2023 年度经营目标，编制《2023
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为支持公司长期经营发展，2022 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》


公告编号：2023-012

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他有效身份证明文件；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

3、由法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。