公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-023

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871425 富美特 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东乾元律师事务所两名律师。
（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区海特路 29 号东和科技园西区烟台富美特信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

由董事长李远钊先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司2022 年工作规划进行安排部署。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司《2021 年度财务决算报告》及 2022 年度经营目标，编制《2022
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年年度权益分派方案的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-023

（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。（八）审议《关于授权董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》

股东大会授权董事会全权处理本公司 2021 年年度权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的股份登记、修改公司章程、办理工商变更等；授权期限自股东……
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