公告日期:2019-01-07
公告编号:2019-001
证券代码:871417 证券简称:华建股份 主办券商:恒泰证券
湖北省华建石材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数100,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
公告编号:2019-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向关联方陈信发销售产品暨关联交易》的议案1.议案内容:
2018年12月17日,本公司向关联方陈信发销售了一批石材加工产品,销售金额为16,012.80元。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东李龙才先生,伍成峰先生,伍兴达先生,伍雅婷女士,伍幼婷女士需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2019年1月7日
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