公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-052

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出

5.会议主持人：李龙才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-052

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向关联方陈信发销售产品暨关联交易》的议案1.议案内容：



2018年12月17日，本公司向关联方陈信发销售了一批石材加工产品，销售金额为16,012.80元。

2.回避表决情况



董事陈梅玲系关联人陈信发的姐姐，董事陈梅芬系陈信发的姐姐，董事陈梅玲系实际控制人李龙才的配偶，董事李龙才与董事伍兴达为一致行动人。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》



公告编号：2018-052

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年12月19日


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