公告日期：2018-11-19

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券
湖北省华建石材股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
1、关联方南安菊源石业有限公司与中国民生银行股份有限公司泉州
分行签订担保合同（2018年泉高保字314A号《最高额保证合同》 ），
对华建股份与民生银行签订的综合授信担保合同项下债务提供最
高额担保，担保金额不超过1,600万元。
2、关联方李龙才、陈梅玲、伍成峰、黄岁花、李华东与中国民生银
行股份有限公司泉州分行签订保证合同（2018年泉高保字314B号
《最高额保证合同》），对华建股份与民生银行签订的综合授信
合同项下债务提供最高额担保，担保金额不超过1,600万元。
3、关联方麻城华辉石材股份有限公司与中国民生银行股份有限公司
与泉州分行签订最高额抵押合同（2018年泉高抵变字2016224B号

《最高额抵押合同变更协议》），对华建股份与民生银行签订的
综合授信合同项下债务提供最高额抵押担保，担保的最高额为人
民币420.08万元。
（二）表决和审议情况
1、公司于2018年11月16日召开第一届董事会第二十四次会议， 审
议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案一》，此议案因关联所
有董事，都需回避表决，具有表决权的董事人数共计0人。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：回避票数为5票。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。
2、公司于2018年11月16日召开第一届董事会第二十四次会议， 审
议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案二》，此议案因关联所
有董事，都需回避表决，具有表决权的董事人数共计0人。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：回避票数为5票。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。
3、公司于2018年11月16日召开第一届董事会第二十四次会议， 审
议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案三》，此议案因关联所
有董事，都需回避表决，具有表决权的董事人数共计0人。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：回避票数为5票。


本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

1.1名称：南安菊源石业有限公司

住所：南安市石井镇菊江工业区

注册地址：南安市石井菊江工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李华东

实际控制人：李华东

注册资本：695.52万人民币

主营业务：石材工艺品及加工各类石制品；木材热处理。

1．2名称：麻城华辉石材股份有限公司

住所：麻城市南湖办事处中部石材产业园DK-6号

注册地址：麻城市南湖办事处中部麻城石材产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈信辉

实际控制人：陈信辉


主营业务：石材加工、销售；建筑材料销售。

2.自然人

姓名：李华东

住所：福建厦门

姓名：黄岁花

住所：南安石井
（二）关联关系
1、南安菊源石业有限公司由福建南安市源丰石业有限公司100%出资控股。南安市源丰石业有限公司李龙才持股比例为25%，李华东持股比例为25%，法人代表李华东系李龙才之兄。李龙才为华建股份的控股股东。
2、李龙才先生系公司董事长，实际控制人；伍成峰先生系公司董事为李龙才先生的一致行动人；陈梅玲女士系公司董事，为李龙才先生的配偶；李华东为李龙才先生兄长；黄岁花为董事伍成峰先生的配偶。3、麻城华辉石材股份有限公司实际控制人为陈信辉，持股比例为90%，陈信辉为华建股份董事陈梅玲女士的弟弟，陈梅玲女士为华建股份控股股东、董事长李龙才先生的配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方本着帮助公司扩大规模，降低费用为公司的债务提供最高
额担保的行为对公司经营有利，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联方为公司贷款提供抵押担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易……
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