公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-006



证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券



湖北省华建石材股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李龙才



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-006



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》



1、议案内容



为了进一步提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整，特制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。



2、议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》



1、议案内容



2018年度，预计公司日常性关联交易额度为人民币 1500 万元。



如果超出该额度，公司将履行相关的决策和批准程序。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-006



本议案涉及关联交易事项,股东李龙才先生,伍成峰先生,伍兴达先生,伍雅婷女士,伍幼婷女士需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东和记录人签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



湖北省华建石材股份有限公司



董事会



2018年2月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。