公告日期:2018-01-29
公告编号: 2018-005
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证券代码: 871417 证券简称: 华建股份 主办券商: 恒泰证券
湖北省华建石材股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、有关法律法规及《公
司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 2 月 23 日 9:30
结束时间: 2018 年 2 月 23 日 11:00
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2018-005
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 13 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。
2、 审议《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的议案》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身
份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委
托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证
和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,
应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证;法人股东委
托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章
或法定代表人(或负责人)依法出具的书面委托书、持股凭证。股东
可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间: 2018 年 2 月 23 日 08 时 30 分-09 时 00 分
(三) 登记地点
公告编号: 2018-005
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公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系人:邬剑
联系电话: 0713-2700077 13975892288
联系地址:湖北省麻城市孝感乡路十里铺
(二) 会议费用: 与会股东交通、餐饮费用自理。
(三) 临时提案:临时提案于股东大会召开 10 日前提出。
五、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一
届董事会第十四次会议决议》。
、
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 29 日
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