公告日期：2017-12-28

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券



湖北省华建石材股份有限公司



关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为满足公司长远发展的需要，湖北省华建石材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请贷款，贷款金额为 500万元人民币，贷款期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司麻城市支行签订的《资金借款合同》为准。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第4204011475号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保。同时，公司实际控制人李龙才先生与一致行动人伍成峰先生,股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司的前述贷款提供最高额保证担保（《最高额保证合同》合同编号42100620150003389-1）



（二）关联关系概述



李龙才先生系公司董事长，实际控制人；伍成峰先生系公司董事，为李龙才先生的一致行动人。伍兴达，伍雅婷，伍幼婷为伍成峰先生子女，王立斌为公司监事，上述担保构成关联交易。



（三）表决和审议情况



控股股东李龙才先生书面递交的《关于公司2018年第一次临时



股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司第三次向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易》的议案作为 2018年第一次临时股东大会临时议案审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李龙才 福建省南安市石井镇 - -



伍成峰 福建省南安市石井镇 - -



伍兴达 福建省厦门市思明区 - -



伍雅婷 福建省厦门市思明区 - -



伍幼婷 福建省厦门市思明区 - -



王立斌 沈阳市和平区 - -



（二）关联关系



李龙才先生为公司控股股东，实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司50%股份，伍成峰先生为李龙才先生的一致行动人，为公



司控股股东和实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 20%股份。



伍兴达，伍雅婷，伍幼婷为伍成峰先生子女，王立斌为公司监事。



三、 交易协议的主要内容



公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请贷款，贷款金额为500万元人民币，贷款期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司麻城市支行签订的《资金借款合同》为准。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第4204011475号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保。同时，公司实际控制人李龙才先生与一致行动人伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司的前述贷款提供最高额保证担保（《最高额保证合同》合同编号42100620150003389-1）



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司本次申请银行贷……
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