公告日期：2017-12-13

公告编号： 2017-062

1

证券代码： 871417 证券简称： 华建股份 主办券商： 恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司

关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的

关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司长远发展的需要， 湖北省华建股份有限公司（以

下简称“公司” ）拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请

贷款，贷款金额为 500 万元人民币，贷款期限为一年， 用于购买原

材料，补充公司流动资金。 具体事项以公司与中国农业银行股份有

限公司麻城市支行签订的《 资金借款合同》为准。 公司以其拥有的

厂房[土地使用权证号： 麻土国用（ 2011）第 4204011475 号]的土地

使用权为公司本次贷款提供抵押担保。 同时，公司实际控制人李龙

才先生与一致行动人伍成峰先生,股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍

幼婷愿为公司的前述贷款提供最高额保证担保（《最高额保证合同》

合同编号 42100620150003389-1）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-062

2

（二） 关联关系概述

李龙才先生系公司董事长，实际控制人；伍成峰先生系公司董

事，为李龙才先生的一致行动人。 伍兴达，伍雅婷，伍幼婷为伍成

峰先生子女， 王立斌为公司监事， 上述担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 12 月 13 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议

了 《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议

案》。

表决结果：由于无关联董事的人数不足 3 人，此议案直接提交

2017 年第七次临时股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李龙才 福建省南安市石井镇 - -

伍成峰 福建省南安市石井镇 - -

伍兴达 福建省厦门市思明区 - -

伍雅婷 福建省厦门市思明区 - -

伍幼婷 福建省厦门市思明区 - -

王立斌 沈阳市和平区 - -

（二） 关联关系

公告编号： 2017-062

3

李龙才先生为公司控股股东，实际控制人，担任公司董事长，直

接持有公司 50%股份，伍成峰先生为李龙才先生的一致行动人，为公

司控股股东和实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 20%股份。

伍兴达，伍雅婷，伍幼婷为伍成峰先生子女，王立斌为公司监事。

三、 交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请贷款，贷款

金额为 500 万元人民币，贷款期限为一年， 用于购买原材料，补充公

司流动资金。具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司麻城市支

行签订的《资金借款合同》为准。公司以其拥有的厂房[土地使用权

证号： 麻土国用（ 2011）第 4204011475 号]的土地使用权为公司本次

贷款提供抵押担保。 同时，公司实际控制人李龙才先生与一致行动人

伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司的前述

贷 款 提 供 最 高 额 保 证 担 保 （《 最 高 额 保 证 合 同 》 合 同 编 号

42100620150003389-1）

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方

对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及

公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、

公告编号： 2017-062

4

必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股

东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独

立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《 湖北省华建石材股份有限公司第一届董

事会第十二次会议决议》

特此公告

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。