公告日期：2017-12-13

公告编号： 2017-063

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证券代码： 871417 证券简称： 华建股份 主办券商： 恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第七次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、有关法律法规及《公

司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 28 日 9:30

结束时间： 2017 年 12 月 28 日 11:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-063

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联

交易的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身

份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委

托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证

和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章

或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东

可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 28 日 08 时 30 分-09 时 00 分

（三） 登记地点

公告编号： 2017-063

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公司董事会秘书办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：邬剑

联系电话： 0713-2700077 13975892288

联系地址：湖北省麻城市孝感乡路十里铺

（二） 会议费用： 与会股东交通、餐饮费用自理。

（三） 临时提案：临时提案于股东大会召开 10 日前提出。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一

届董事会第十二次会议决议》。

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日


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