公告日期:2017-12-13
公告编号:2017-061
证券代码:871417 证券简称:华建股份 主办券商:恒泰证券
湖北省华建石材股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月1日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年12月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:李龙才
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-061
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关
联交易的议案》
1、议案内容
因公司业务发展及经营正常需要,为补充公司流动资金,公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请资金贷款,贷款金额为500万元。贷款期限为1年。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号:麻土国用(2011)第4204011475号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保,公司实际控制人李龙才先生,伍成峰先生,股东伍兴达,王立斌,伍雅婷,伍幼婷愿为公司无偿向银行提供抵押担保且承担连带责任。
2、议案表决结果:
与会全体董事均为关联方,出席董事会的无关联董事人数不足3
人,本议案直接提交2017年第七次临时股东大会表决。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,所有董事都需要回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟召开2017年第七次临时股东大会。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-061
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需采取回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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