公告日期：2017-11-09

公告编号： 2017-055

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证券代码： 871417 证券简称： 华建股份 主办券商： 恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司

关于公司向民生银行申请贷款暨关联方提供担保的

关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司长远发展的需要， 湖北省华建股份有限公司（以

下简称“公司” ）拟向中国民生银行股份有限公司泉州市分行申请

贷款，贷款金额为 1,800 万元人民币，贷款期限为一年， 用于购买

原材料，补充公司流动资金。 具体事项以公司与中国民生银行股份

有限公司泉州市分行签订的《 资金借款合同》为准。 担保和抵押合

同如下【 2017 年泉高保字 168A 号、 2017 年泉高保字 168B 号《最高

额保证合同》】【 2016 年泉高抵字 224A 号、 2016 年泉高抵字 224B 号

《最高额抵押合同》】。

（二） 关联关系概述

李龙才先生系公司董事长，实际控制人；伍成峰先生系公司董

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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事，为李龙才先生的一致行动人；陈梅玲女士系公司董事，为李龙

才先生的配偶。上述担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

控股股东李龙才先生书面递交的《关于公司 2017 年第六次临时

股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《公司向民生银行申

请贷款暨关联方提供担保的关联交易》 的议案作为 2017 年第六次临

时股东大会临时议案审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李龙才 福建省南安市石井镇 - -

伍成峰 福建省南安市石井镇 - -

陈梅玲 福建省南安市石井镇 - -

（二） 关联关系

李龙才先生为公司控股股东，实际控制人，担任公司董事长，直

接持有公司 50%股份； 伍成峰先生为李龙才先生的一致行动人，为公

司控股股东和实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 20%股份；

陈梅玲女士为公司董事，系李龙才先生的配偶。

三、 交易协议的主要内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州市分行申请贷款，贷

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款金额为 1,800 万元人民币，贷款期限为一年， 用于购买原材料，

补充公司流动资金。 具体事项以公司与中国民生银行股份有限公司

泉州市分行签订的《 资金借款合同》为准。担保和抵押合同如下【 2017

年泉高保字 168A 号、 2017 年泉高保字 168B 号《最高额保证合同》】

【 2016 年泉高抵字 224A 号、 2016 年泉高抵字 224B 号《最高额抵押

合同》】。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方

对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及

公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、

必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股

东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独

立性。

六、 备查文件目录

股东李龙才先生递交的《关于公司 2017 年第六次临时股东大会

增加临时议案的提议函》。

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特次公告。

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日


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